Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta składa się z 7 osób.

Rada Nadzorcza BIOGENED S.A. działa w następującym składzie:

1. Urszula Grzegorzewska – doktor nauk chemicznych. Stopień naukowy uzyskała w 1972 r. w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W latach 2007-2010 Wiceprezes Zarządu BIOGENED S.A., w latach 2005-2007 Wiceprezes Zarządu Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego POLON Sp. z o.o. Od 1983 roku prowadziła własną działalność gospodarczą pod firmą Laboratorium Kolastyna, zaś w latach 2001-2004 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Grupy Kolastyna S.A.. W latach 2005-2006 pełniła funkcję prokurenta Grupy Kolastyna S.A. W okresie 1972-1983 była adiunktem w Instytucie Przemysłu Skórzanego, 1971-1972 adiunktem w Instytut Przemysłu Organicznego. W latach 1966-1971 doktorantka w Instytucie Chemii Organicznej PAN, zaś w latach 1966-1965 była asystentką na Politechnice Łódzkiej. W radzie nadzorczej spółki Biogened S.A. zasiada od czerwca 2015 roku. Jej kadencja w radzie nadzorczej upływa najpóźniej w czerwcu 2030 roku.

Stosownie do treści §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO:

– w ostatnich 3 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej była członkiem organu nadzorczego Emitenta, nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych innych spółek prawa handlowego ani nie była wspólnikiem w takich spółkach;

– w ostatnich 10 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej nie pełniła funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które ogłosiły upadłość, były objęte postępowaniem likwidacyjnym, restrukturyzacją lub zarządem komisarycznym;

– nie prowadzi konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. działalności zawodowej lub gospodarczej;

– nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki kapitałowej, nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Anna Kowalska – inżynier chemik w zakresie technologii tworzyw sztucznych. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Czynna zawodowo do 2003 roku. W okresie 1999-2002 prowadziła własną działalność gospodarczą, 1983-1998 była technologiem w Laboratorium Kolastyna, 1977-1982 na Politechnice Łódzkiej była specjalistą ds. planowania badań naukowych, w
latach 1976-1977 była starszym inspektorem w Zjednoczeniu Przemysłu Skórzanego w Łodzi. W latach 1960-1976 była inżynierem (pracownikiem naukowo-technicznym) na Politechnice Łódzkiej. W radzie nadzorczej spółki Biogened S.A. zasiada od czerwca 2015 roku. Jej kadencja w radzie nadzorczej upływa najpóźniej w czerwcu 2030 roku.

Stosownie do treści §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO:
– w ostatnich 3 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej była członkiem organu nadzorczego Emitenta, nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych innych spółek prawa handlowego ani nie była wspólnikiem w takich spółkach;
– w ostatnich 5 latach nie została skazana żadnym prawomocnym wyrokiem, na mocy którego zostałaby skazana za przestępstwa, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
– w ostatnich 10 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej nie pełniła funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które ogłosiły upadłość, były objęte postępowaniem likwidacyjnym, restrukturyzacją lub zarządem komisarycznym;
– nie prowadzi konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. działalności zawodowej lub gospodarczej;
– nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki kapitałowej, nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Andrzej Możyszek – ukończył Politechnikę Łódzką, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera włókiennictwa. W radzie nadzorczej spółki Biogened S.A. zasiada od czerwca 2015 roku. Jego kadencja w radzie nadzorczej upływa najpóźniej w czerwcu 2030 roku.

Stosownie do treści §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO:
– w ostatnich 3 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej był członkiem organu nadzorczego Emitenta, jest członkiem organów zarządzających i nadzorczych innych spółek prawa handlowego (Prezes zarządu „Wabeno” Sp. z o.o. w Warszawie i „Eureko” Sp. z o.o. w Pabianicach, członek rady nadzorczej „Kasmo” Sp. z o.o. w Pabianicach) oraz jest wspólnikiem spółki prawa handlowego („Kasmo” Sp. z o.o. w Pabianicach);

– w ostatnich 5 latach nie został skazany żadnym prawomocnym wyrokiem, na mocy którego zostałby skazany za przestępstwa, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

– w ostatnich 10 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które ogłosiły upadłość, były objęte postępowaniem likwidacyjnym, restrukturyzacją lub zarządem komisarycznym;

– nie prowadzi konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. działalności zawodowej lub gospodarczej;

– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Elżbieta Mikołajczak – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w 1978 r. uzyskała dyplom ekonomisty na kierunku: Ekonomika Przemysłu. W 1999 ukończyła Studium Podyplomowe Rachunkowości w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz uzyskała Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 1993 – 2003 pełniła funkcję dyrektora finansowego w należącej do Skarbu Państwa spółce „WITAR” S.A. w Poznaniu. W radzie nadzorczej spółki Biogened S.A. zasiada od czerwca 2018 roku. Jej kadencja w radzie nadzorczej upływa najpóźniej w czerwcu 2030 roku.

Stosownie do treści §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO:

– w ostatnich 5 latach nie została skazana żadnym prawomocnym wyrokiem, na mocy którego zostałaby skazana za przestępstwa, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
– w ostatnich 10 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej nie pełniła funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które ogłosiły upadłość, były objęte postępowaniem likwidacyjnym, restrukturyzacją lub zarządem komisarycznym;

– nie prowadzi konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. działalności zawodowej lub gospodarczej;

– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Sebastian Kostecki jest doktorem nauk prawnych. Ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim Wydziale Prawa i Administracji oraz aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Od 2011 roku jest adiunktem na Uniwersytecie Łódzkim Wydziale Prawa i Administracji. W radzie nadzorczej spółki Biogened S.A. zasiada od czerwca 2014 roku. Jego kadencja w radzie nadzorczej upływa najpóźniej w czerwcu 2029 roku. Spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Stosownie do treści §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO:

– w ostatnich 3 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej był członkiem organu nadzorczego Emitenta, nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych innych spółek prawa handlowego oraz nie jest wspólnikiem innych spółek prawa handlowego;

– nie prowadzi konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. działalności zawodowej lub gospodarczej;

– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Sylwia Grzegorzewska jest doktorem nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu. Ukończyła na tej samej uczelni studia podyplomowe w zakresie ekonomiczno-prawnym i cywilizacyjno-kulturowym, a także na Uniwersytecie Warszawskim studia podyplomowe w zakresie metod i treści edukacji środowiskowej (ekologicznej). W radzie nadzorczej spółki Biogened S.A. zasiada od czerwca 2014 roku. Jej kadencja w radzie nadzorczej upływa najpóźniej w czerwcu 2029 roku.

Stosownie do treści §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO:

– w ostatnich 3 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej była członkiem organu nadzorczego Emitenta, nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych innych spółek prawa handlowego, jest wspólnikiem spółki SAY-Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;

– nie prowadzi konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. działalności zawodowej lub gospodarczej;

– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

7. Marek Mikołajczak ma wykształcenie techniczne. Wieloletni pracownik spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. Ma kilkuletnie doświadczenie w kierowaniu spółkami kapitałowymi w Polsce. W radzie nadzorczej spółki Biogened S.A. zasiada od czerwca 2018 roku. Jego kadencja w radzie nadzorczej upływa najpóźniej w czerwcu 2029 roku. Spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Stosownie do treści §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO:

– w ostatnich 3 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej był członkiem organu nadzorczego Emitenta, jest członkiem zarządu spółki SAY-Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych innych spółek prawa handlowego oraz nie jest wspólnikiem innych spółek prawa handlowego;

– nie prowadzi konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. działalności zawodowej lub gospodarczej;

– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.