Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 28.06.2024r.

Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2023 oraz terminu jej wypłaty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 12 czerwca 2024 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.

Załączniki:

• Dane osobowe – zgoda akcjonariusza – osoby fizycznej
• Dane osobowe – zgoda pełnomocnika – osoby fizycznej
• Dane osobowe – zgoda użytkownika – osoby fizycznej
• Dane osobowe – zgoda zastawnika – osoby fizycznej
• FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
• Formularz dla osoby fizycznej – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
• Formularz dla osoby fizycznej – zgłoszenie projektu uchwały
• Formularz dla osoby innej niż osoba fizyczna – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
• Formularz dla osoby innej niż osoba fizyczna – zgłoszenie projektu uchwały
• Lista_Akcjonariuszy_BIOGENED_SA_wg_stanu_na_dzien_29.05.2024
• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
• Projekty uchwał ZWZA