Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 25 czerwca 2026 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2025 i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2025 rok.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2025 rok.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2025 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2025 oraz terminu jej wypłaty.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 9 czerwca 2026 roku.
Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.
Pliki do pobrania:
