EBI 2024

Raport okresowy za II kwartał 2024 Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 12/2024

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Raport za II kwartał 2024.pdf

Odwołanie i powołanie członków rady nadzorczej Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 11/2024

Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28.06.2024 r. podjęło uchwałę o odwołaniu 4 członków rady nadzorczej Emitenta (Urszuli Grzegorzewskiej, Anny Kowalskiej, Andrzeja Możyszka i Elżbiety Mikołajczak) i powołaniu ich na nową kadencję. Życiorysy zawodowe powołanych członków organu nadzorującego Emitenta, zawierające informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w skrócie „RODO”, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

życiorysy

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 10/2024

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biogened S.A., które odbyło się w dniu 28.06.2024 r., podjęło uchwałę o wypłacie Akcjonariuszom dywidendy w sposób następujący:

– łącznie kwota dywidendy wyniesie 1 228 159,50 złotych (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy);

– wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,50 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy);

– liczba akcji, które objęte są dywidendą, to 2 456 319 sztuk;

– dniem dywidendy będzie 13 września 2024 roku;

– wypłata dywidendy nastąpi w dniu 18 listopada 2024 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Uchwały WZA podjęte w dniu 28.06.2024 r. Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 9/2024

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biogened S.A., które odbyło się w dniu 28.06.2024 r. Przy każdej uchwale wskazano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Emitenta, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Uchwały ZWZ 28.06.2024

Ogłoszenie zmian w porządku WZA Biogened S.A.

Bieżący | EBI | 8/2024

Zarząd spółki Biogened S.A. _dalej: „Emitent”_, wykonując obowiązek z art. 401§2 k.s.h., informuje, że na wniosek akcjonariusza z dnia 7.06.2024 r. wprowadził zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.06.2024 r. na godz. 10:00. Po zmianie porządek obrad WZA przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2023 oraz terminu jej wypłaty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Emitent wskazuje, że w porządku obrad WZA dodano jako nowy punkt 17. Treść projektów wszystkich uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28.06.2024 r. przekazane przez Emitenta raportem bieżącym EBI nr 6/2024 pozostają bez zmian.

Załączniki:

Projekty uchwał ZWZA

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad WZA Biogened Spółka Akcyjna

2024-06-07 | EBI | 7/2024

Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 7.06.2024 r. otrzymał od BIONIQ Limited z siedzibą w Santa Venera, będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym 16,28 % w kapitale zakładowym, wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.06.2024 r. Treść projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Projekt uchwały

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 28.06.2024 r. Biogened Spółka Akcyjna

2024-05-29 | EBI | 6/2024

Zarząd Spółki Biogened S.A. _dalej Emitent_ zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2023 oraz terminu jej wypłaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 12 czerwca 2024 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Raport okresowy za I kwartał 2024 roku Biogened Spółka Akcyjna

2024-05-15 | EBI | 4/2024

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Raport za I kwartał 2024

Oświadczenie dotyczące zakresu stosowaia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024 Biogened Spółka Akcyjna

2024-04-15 | EBI | 3/2024

Zarząd spółki Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w przedmiocie zakresu stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”, który stanowi załącznik do uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku.
Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Formularz DNPC 2024

Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku Biogened Spółka Akcyjna

2024-02-14 | EBI | 2/2024

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Raport za IV kwartał 2023.pdf

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Biogened Spółka Akcyjna

2024-01-31 | EBI | 1/2024

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:
– raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – dnia 14 lutego 2024 r.
– raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – dnia 15 maja 2024 r.
– raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – dnia 14 sierpnia 2024 r.
– raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – dnia 14 listopada 2024 r.
– raport roczny za 2023 rok – dnia 29 maja 2024 r

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu36